Compliance e Integridade Corporativa

Nossa área de Compliance & Integridade Corporativa oferece aos nossos clientes uma assessoria ampla e efetiva em relação aos mais diversos temas que envolvem matérias de compliance.

Assessoramos clientes nos mais diversos âmbitos e assuntos, seja em casos de investigações corporativas, consultoria em assuntos da legislação anticorrupção, ou também no desenvolvimento e implementação de programas de integridade corporativa.

Os profissionais de nossa equipe são reconhecidos por sua excelência acadêmica que, aliada à sólida formação técnica, permite ao Casillo Advogados fornecer uma assessoria completa e integrada às necessidades particulares de cada cliente.

A atuação do escritório abrange:

  • Mapeamento de riscos relacionados à corrupção, suborno, cartel, fraude, lavagem de dinheiro, entre outros riscos legais, através de metodologia inspirada no COSO Framework;
  • Assessoria no desenho, implementação e revisão de programas de compliance, segundo diretrizes do Decreto Federal nº 8.420/2015, diretivas da CGU e as melhores práticas internacionais;
  • Elaboração de memorandos, pareceres e opiniões legais sobre temas relacionados à área de Compliance (leis anticorrupção, lavagem de dinheiro, conflito de interesses, responsabilidade dos administradores, entre outros);
  • Auditorias de Compliance em operações de fusões & aquisições;
  • Condução e suporte em investigações internas relacionadas à corrupção, fraudes, cartéis e outros tipos de desvio de conduta;
  • Gerenciamento de crises envolvendo questões de compliance;
  • Negociação de acordos de leniência e/ou de termos de ajustamento de conduta (TAC) perante as autoridades competentes.